ईडी ने तमिलनाडु की एक फर्म के चार निदेशकों को जनता से 1100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
तमिलनाडु: प्रवर्तन निदेशालय ने डिस्क एसेट्स ग्रुप के चार निदेशकों को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत ‘सामूहिक निवेश योजना’ में जनता से कथित रूप से 1100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एन उमाशंकर उर्फ एनएम उमाशंकर, एन अरुण कुमार उर्फ एन अरुण, वी जनार्थन और ए सरवण कुमार को मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था।
जांच एजेंसी ने तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू की। ईडी ने आरोप लगाया कि फर्म – डिस्क एसेट्स लीड इंडिया लिमिटेड और अन्य ने बदले में अधिक ब्याज के साथ भूमि और धन का वादा करके जनता से 1100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की।
ईडी ने कहा, “इस प्रकार एकत्र किए गए धन को सहायक कंपनियों में निवेश की आड़ में, निदेशकों को रॉयल्टी के भुगतान के रूप में, कंपनी के निदेशकों के परिवार के सदस्यों को लाभांश के रूप में और असंबंधित संस्थाओं को डायवर्ट किया गया था।” एजेंसी ने समूह की इकाइयों की 207 करोड़ रुपये की 1081 संपत्तियां भी कुर्क की हैं।
आरोपी व्यक्तियों ने अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी 2022 को आरोपी की अपील खारिज कर दी थी। चेन्नई की एक अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
